Dimitris Delevegos

Τα emails-φωτιά της Folli Follie

Folli Follie

Οι 4.500 σελίδες των τριών παραρτημάτων, στα οποία είχε πρόσβαση η «Κ» –των οποίων το συνολικό περιεχόμενο δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι σήμερα– περιλαμβάνουν πλούσιο αποδεικτικό υλικό. Ηλεκτρονική δηλαδή αλληλογραφία, συνομιλίες μέσω της εφαρμογής WhatsApp (παραδόθηκαν από τους εμπλεκόμενους αυτοβούλως στους ελεγκτές της Alvarez&Marshal που είχε πραγματοποιήσει την πρώτη δικανική εγκληματολογική αξιολόγηση στην εταιρεία), συμβάσεις, πάσης φύσεως συναλλαγές και τιμολόγια αγορών από χιλιάδες φιάλες κρασί, που κατέληγαν στις κατοικίες των επικεφαλής της εταιρείας, μέχρι είδη για πάρτι.

Λεία 200 εκατ. ευρώ από κλήσεις – παγίδα: Πώς δρα το κύκλωμα επενδυτικών εταιρειών-μαϊμού

Πώς δρα το κύκλωμα επενδυτικών εταιρειών-μαϊμού

First published: 26th January 2022 «Μόνο οι ερασιτέχνες χακάρουν συστήματα. Οι επαγγελματίες εξαπατούν ανθρώπους». Τη φράση αυτή του κορυφαίου Αμερικανού γκουρού στην ασφάλεια υπολογιστών, Bruce Schneier, καταφέρνει να κάνει πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια, ένα διεθνές δίκτυο εταιρειών-κελύφων που αποσπά σημαντικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες με δέλεαρ επενδύσεις με γρήγορες και εύκολες αποδόσεις. Οι γνωστές και …

Λεία 200 εκατ. ευρώ από κλήσεις – παγίδα: Πώς δρα το κύκλωμα επενδυτικών εταιρειών-μαϊμού Διαβάστε Περισσότερα »

Astra Airlines: Τα σημεία-φωτιά των ορκωτών και οι επιχορηγήσεις

Astra Airlines, αεροσκάφος

Ήδη, από τη χρήση του 2017, οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών (για το 2018 δεν υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις) επί της οικονομικής έκθεσης, που υπογράφουν στις 30 Ιουνίου 2018 οι επικεφαλής της Astra, δεν προκαλούν εφησυχασμό.

Υπόθεση Χρυσή Βίζα: Tο δίκτυο των εταιρειών και οι πρωταγωνιστές

Μέσω ενός δικτύου εταιρειών που δεν περιορίζεται στην Destiny Επενδυτική, την εταιρεία με διαχειριστή τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, πωλούνταν σε Κινέζους ελληνικά ακίνητα.